Antiriciclaggio: aspetti pratici degli adempimenti

corso di formazione a tivoli Antiriciclaggio: aspetti pratici degli adempimenti - limitazioni all’uso del contante - le segnalazioni e le sanzioni (materie obbligatorie) Via Garibaldi, 167 - Villanova di Guidonia (Roma) - Park Hotel Imperatore Adriano Mercoledì 19 Febbraio 2014, 14:30 - 18:30 Contatto email: segreteria@odcectivoli.it - tel. 0774.332770 ---- °°°°° ---- Programma Saluti istituzionali dott. Gianluca Tartaro - Presidente dell'Odcec di Tivoli Introduce e modera dott. Enrico Crisci - VicePresidente dell'Odcec di Tivoli Relatore Prof. Dott. Armando Urbano - Docente Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Commercialista in Bari “Aspetti pratici degli adempimenti relativi all’antiriciclaggio” Þ Soggetti tenuti all’obbligo antiriciclaggio; Þ Identificazione e adeguata verifica della clientela: modalità; Þ Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile; Þ Prestazioni escluse; Þ Titolare effettivo; Þ Valutazione del rischio; Þ Creazione del fascicolo antiriciclaggio di studio; Þ Modalità di compilazione del registro, della modulistica e dei verbali; Þ Controlli della Guardia di Finanza. “Le segnalazioni e le sanzioni” Þ Segnalazioni ex artt. 41 e 49 del D.Lgs.231/07: quando e come effettuarle; Þ Sanzioni penali e amministrative in capo ai professionisti. “Limitazioni all’uso del contante” Þ Frazionamento delle operazioni superiori ad Euro 999,99; Þ Deroghe al limite di Euro 999,99. Domande e dibattito Conclusione dei lavori scarica locandina Con la collaborazione di Fondazione Aderc

prenota evento

Note per evento: Antiriciclaggio: aspetti pratici degli adempimenti - limitazioni all’uso del contante - le segnalazioni e le sanzioni (materie obbligatorie)

• Anche per i non iscritti all'Odcec di Tivoli la registrazione agli eventi formativi è sempre obbligatoria ed è effettuabile cliccando qui; all’atto di registrazione si riceverà un’email di conferma prenotazione, munita di codice a barre, che, unitamente ad un documento di identità o tesserino professionale, dovrà essere presentata ad desk di registrazione.
• E' possibile inviare preventivamente domande relative al corso all'emailsegreteria@odcectivoli.it, ne verrà data risposta durante i lavori.
• Il corso è riservato ai Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati -ed i relativi collaboratori di studio- iscritti negli Albi Professionali. Diversamente l'accesso è consentito esclusivamente previa autorizzazione di questo Ordine.
• Si informano tutti gli Iscritti e Partecipanti che gli Incaricati della rilevazione delle presenze, potranno rilevare le stesse anche durante lo svolgimento degli eventi.
• Maggiori informazioni relative alla Formazione dell'Odcec di Tivoli sono disponibili nella sezione "Area FormAzione".

Estratto regolamento FPC

• Art.7-Hanno diritto alla attribuzione di crediti formativi, secondo il seguente parametro: 1 ora = 1 credito. Le frazioni di ore inferiori a minuti 45 non danno diritto a crediti formativi.

l Regolamento attuativo della FPC integrale è disponibile nella sezione "documenti - FPC: normativa e modulistica".

Visite : 528

indietro