LA GUARDIA DI FINANZA E L'ATTIVITA' DI ANTIRICICLAGGIO

ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A

TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI

Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta


VOLUME I

Riportiamo nel link allegato  il testo del quadro normativo,  la circolare e le procedure operative  in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, elaborate dal Comando della Guardia di Finanza . La pubblicazione si suddivide come appresso, oltre all'indice dettagliato presentato  all'inizio del volume

 

PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative

PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali

PARTE IV: Disposizioni comuni

Circolare n. 83607/2012

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/04/circolare%2083607_2012.pdf?uuid=8421f51c-8fd5-11e1-9fd0-6f7178ec02a9?uuid=AbQoU9TF